更多“银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（)进行一次审核。”相关的问题
第1题
风险事件触发的客户风险等级重新评定的机构为客户的（)
A.风险事件创建机构
B.账户开户机构
C.交易发生机构
D.客户归属机构
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第2题
各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
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第3题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。（）
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第4题
金融机构应建立专门部门，审核受托机构确定的客户风险等级。（)
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第5题
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。中风险客户的复核期限不超过（)
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第6题
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。中低风险客户的复核期限不超过（)
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第7题
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。低风险客户的复核期限不超过（)。
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第8题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)等。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.向当地公安机关报案
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第9题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
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第10题
银行、支付机构应当根据金融产品或者服务的特性评估其对金融消费者的适合度，合理划分金融产品和服务风险等级以及金融消费者风险承受等级，将合适的金融产品或者服务提供给适当的金融消费者。（）
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