题目
A.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
B.大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C.在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人
D.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
第4题
A.违反保密制度相关规定,情节较轻,未造成严重影响,并及时整改落实的
B.违反保密制度相关规定,造成直接影响
C.违反《中华人民共和国反洗钱法》的规定,构成犯罪的
D.以上三种可能都包括
第11题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
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