除下列（）项之外，客户因异常交易行为出现以下情形的，其名下所持有的全部证券账户将被上海证券交易所列入重点监控账户名单

保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()

A.客户身份异常

B.客户缴费异常

C.客户行为异常

D.客户交易异常

A.重点关注账户

B.异常交易账户

C.重点监控账户

D.异常账户

A.重点关注账户

B.异常交易账户

C.重点监控账户

D.异常账户

A.行为异常客户

B.信息异常客户

C.特殊群体客户

D.柜面交易异常客户

E.风险信息客户

A.未有效落实客户身份、行为、交易三维度分析法，未结合客户身份、行为信息分析异常交易，仅简单罗列相关客户信息

B.未对明显异常的行为或预警模型特征进行针对性分析，未明确解释预警主体交易的合理性

C.分析内容与异常交易预警主体身份信息不符，但分析人员未指明其交易合理性的前提下予以排除

D.排查异常交易理由模板化现象仍然存在

A.提高交易保证金

B.限制开仓

C.拒绝客户委托或终止经纪关系

D.以上均包括