题目
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()
第8题
A.发现涉嫌犯罪的,还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却有合理理由排除这些疑点,则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却没有合理理由怀疑该
第9题
A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,发现客户身份证件为虚假、伪造的;
B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;
C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;
D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。
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