保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类（）

保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

A.客户身份异常

B.客户缴费异常

C.客户行为异常

D.客户交易异常

A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，发现客户身份证件为虚假、伪造的;

B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;

C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;

D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。

此题为判断题(对，错)。

A.保险业金融机构客户身份识别管理办法

B.大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程

C.客户身份资料、交易记录保存的管理办法

D.建立健全反洗钱内部控制制度

A.客户身份资料和交易记录保存

B.大额交易和可疑交易报告

C.反洗钱外部审计

D.重大洗钱案件应急处置

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

A、保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼