题目
第3题
第4题
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(1)(2)(4)
D.全部正确
第5题
A.SORTCODE
B.IBAN
C.MTCN
D.BIC
第6题
A.A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第7题
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
第8题
A.A.汇款人或收款人
B.B.汇款人和收款人
C.C.汇款人
D.D.收款人
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!