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[多选题]

单位账户开立需要核实法人开户意愿并留存视频影像的情况（）

A.企业客户申请开立基本存款账户

B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户

C.单位客户的注册地和经营地均在异地

D.经我行调查，发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况

E.经我行调查，发现单位客户存在其他异常开户情形

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第1题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业开户经办人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）
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第2题

境内依法设立的企业开立基本存款账户，开户银行可向客户的（）核实企业开户意愿并留存相关工作记录。

A.单位股东

B.单位董事

C.单位负责人

D.单位财务经理

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第3题

对企业申请开立基本存款账户的，开户网点需与法定代表人或授权经办人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（)
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第4题

企业申请开立基本存款账户应当核实其开户意愿。开户行可采取面对面、视频等方式与企业法定代表人（单位负责人)核实开户意愿，并留存相关工作记录。企业法定代表人（单位负责人)不配合的，银行有权拒绝开户。（)
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第5题

开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第6题

企业至我行开立的结算账户启用前，我行仅与法人进行开户意愿核实即可。（)
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第7题

对于仅提供身份证件申请开立银行账户，或无法核实开户真实意愿但没有明显理由怀疑其开立账户从事违法犯罪行为活动的，应引导客户先行开立（）账户，并视情况限制非柜面交易，待进一步核实后再匹配账户相应功能

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

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第8题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，无需留存相关工作记录。（）
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第9题

企业申请开立基本存款账户的，开户银行还应当采取面对面或同步视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（)
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第10题

开立单位账户的审核要点包括（)。

A.核实企业的基本情况

B.核实授权委托书及法人代表和代理人身份的真实性

C.核实单位法人代表的开户意愿

D.核实授权真实性

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