题目
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定,泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料
第2题
A.不满12周岁的人的违法行为
B.精神病人在不能辨认或不能控制自己行为时的违法行为
C.受他人胁迫有违法行为的
D.违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的
第5题
A.《中华人民共和国个人所得税法》
B.《中华人民共和国土地管理法》
C.《中华人民共和国反不正当竞争法》
D.《中华人民共和国公司法》
第8题
A.《中华人民共和国刑事诉讼法》
B.《中华人民共和国人民警察法》
C.《中华人民共和国人民法院组织法》
D.《中华人民共和国海洋环境保护法》
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