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反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（)

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第1题

（)承担洗钱风险管理的实施责任。

A.董事会

B.反洗钱管理部门

C.高级管理层

D.业务部门

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第2题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)
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第3题

业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位)人员。（)
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第4题

总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（)
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第5题

营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。（）
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第6题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第7题

法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的最终责任。（)
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第8题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（)
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第9题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。定期评估是指本行按季度对全行洗钱风险开展的评估。（)
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第10题

对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，以下哪项不属于可以考虑的因素？（)

A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

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第11题

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。（)
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