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[主观题]

放置阶段可能涉及的行为有：（)

A. 将巨额现金拆分成小额款项并直接存入银行账户;

B. 将现金转移至境外，存入外国金融机构，或者购买艺术品、古董、贵金属和宝石等高价值商品，以便再次出售，并以支票、国债或银行转账的形式支付。

C. 将现金存款转变为金融票据(如旅行支票)。

D. 投资不动产或合法商业活动。

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更多“放置阶段可能涉及的行为有：（)”相关的问题

第1题

将小额现金存入几个相关账户的行为属于洗钱的哪一阶段？

A.A. 融合。

B.B. 拆分交易。

C.C. 处置。

D.D. 构建。

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第2题

下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.分离阶段

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第3题

拆分指：将通行费分配至各通行路段的业务。交易拆分分为（）。

A.区域拆分

B.路段拆分

C.省际拆分

D.省内拆分

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第4题

甲股份有限公司接受现金资产投资，在进行会计处理时可能涉及的会计科目有（）

A.银行存款

B.股本

C.盈余公积

D.资本公积

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第5题

在Word2003表格中，如果将一个单元格拆分为两个，原有单元格的内容将______。

A.一分为二

B.不会拆分

C.部分拆分

D.有条件地拆分

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第6题

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（)阶段。

A.A.犯罪阶段

B.B.放置阶段

C.C.离析阶段

D.D.融合阶段

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第7题

行为转变阶段模式将行为转变划分为（)

A.无意识阶段

B.有意识阶段

C.准备阶段

D.行动阶段

E.以上都是

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第8题

某独资企业会计王某涂改帐目，将公司巨额资金据为己有。王某的行为构成()。

A.贪污罪

B.侵占罪

C.职务侵占罪

D.挪用资金罪

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第9题

下列不属于谈判阶段可能涉及的内容有()。

A.合同内容和范围的确认

B. 技术要求、技术规范和技术方案

C. 双方赔偿事项

D. 合同款支付方式

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第10题

车站现金数额出错，涉及金额在10元以上，50元以下的行为是一类票务违章。（)

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