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[单选题]

保险领域的非法集资主要表现形式有哪些()。

A.假冒公司名义、伪造保险单据或使用作废单证吸收客户资金

B.利用我司声誉对外借款或虚构项目并承诺给予高额回报

C.以销售保单的名义开展业务,实际销售违规非保险类金融产品

D.以上都是

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第1题

根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第2题

扫黑除恶专项斗争工作,打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的行为包括()

A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款

C.利用黑恶势力开展或协助开展业务

D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷

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第3题

非法集资在《刑法》中涉及的主要罪名有()

A.危害国家安全罪

B.非法吸收公众存款罪

C.破坏社会主义市场经济秩序罪

D.集资诈骗罪

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第4题

公司类客户信用等级包括()。

A.AAA

B.AA

C.BBB

D.BB

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第5题

营业网点使用的保险单证可以由保险公司分支机构统一印制或认可的专用保险单证。()
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第6题

保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是()。

A.保险机构

B.保险中介机构

C.保险中介机构工作人员

D.此外三项全涉及

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第7题

下列哪项不属于洗钱途径或方式手法?()

A.利用他人账户提现,切断资金转移线索

B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”

C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱

D.将贪污受贿所得藏在床板底下

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第8题

关于非法吸收公众存款与集资诈骗罪,下列说法错误的是()。

A.A.集资诈骗罪的量刑一般重于非法吸收公众存款罪

B.B.集资诈骗罪的最高刑期为20年有期徒刑

C.C.非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年有期徒刑

D.D.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪

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第9题

从事非法集资活动,可能涉及下列哪些犯罪:()

A.集资诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.合同诈骗罪

D.非法经营罪

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第10题

非法集资主要包括()几种形式:

A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资

C.通过认领股份、入股分红进行非法集资

D.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资

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第11题

违反员工行为管理有关规定,工作人员有下列行为之一,给予撤职至开除处分()。

A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的

B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的

C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的

D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的

E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的

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