题目
A.假冒公司名义、伪造保险单据或使用作废单证吸收客户资金
B.利用我司声誉对外借款或虚构项目并承诺给予高额回报
C.以销售保单的名义开展业务,实际销售违规非保险类金融产品
D.以上都是
第1题
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
第2题
A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款
C.利用黑恶势力开展或协助开展业务
D.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷
第7题
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
第8题
A.A.集资诈骗罪的量刑一般重于非法吸收公众存款罪
B.B.集资诈骗罪的最高刑期为20年有期徒刑
C.C.非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年有期徒刑
D.D.以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪
第10题
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资
B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资
C.通过认领股份、入股分红进行非法集资
D.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资
第11题
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
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