《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

A.银行

B.保险公司

C.证券公司

D.基金公司

A.A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

B.B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。

D.D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。

A.A.银行、保险机构

B.B.金融机构、 非金融机构

C.C.金融机构、 外资金融机构

D.D.金融机构、 特定非金融机构

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额和可疑交易报告制度

D.客户风险等级划分制度

A.农村合作银行

B.农村信用合作社

C.投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构

D.外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.中华人民共和国境内设立的商业银行

B.中华人民共和国境内设立的农村合作银行

C.外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构

D.中华人民共和国境内设立的农村信用合作社

A.A.客户身份识别制度

B.B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.C.大额交易和可疑交易报告制度

D.D.三者都是

A.A.大额交易和可疑交易报告制度

B.B.可疑交易报告制度

C.C.大额交易报告制度

D.D.内部控制制度