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[多选题]

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（)。

A.中国公民16岁以上出示户口簿

B.16岁以下公民出示临时身份证

C.居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证

D.居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开户，出具监护人的有效身份证及账户使用人的居民身份证或户口簿

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第1题

个人存款证明开立的交易菜单是（)

A.客户服务-对私客户-存款证明-开立

B.中间业务-对私客户-资信证明-开立

C.客户服务-资信证明-存款证明

D.客户服务-资信证明-对私客户-开立

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第2题

银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求，与客户商定开立银行账户的种类及具体功能，可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。()此题为判断题(对，错)。
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第3题

网点应通过“账户评级”功能对本网点开立的所有（)逐一填写风险评级意见。

A.A.对公账户

B.B.对私账户

C.C.高风险客户

D.D.其他选项皆是

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第4题

下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》（)。

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

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第5题

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对，错)。
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第6题

纸质对账是指由银行通过邮递、上门递送等方式将纸质对账单派发给客户，由客户在对账单上确认核对结果，并将回执返回银行，经银行确认有效后完成对账的对账方式。单位应自账户开立之日起即须接受我行的纸质对账方式。（)
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第7题

承兑申请人在办理银行承兑汇票业务时，如客户以保证金作为保证方式的，客户应开立（)。

A.保证金专用账户

B.基本账户

C.一般账户

D.临时账户

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第8题

开立保证金账户的客户应在我行开立有银行结算账户。同一客户可根据业务需要开立一个或多个保证金账户。（)
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第9题

自2017年7月1日起，我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在我行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。（)
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第10题

银行应切实落实存款账户实名制，建立健全和严格执行客户身份识别制度，不得为客户开立匿名、假名账户，不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。（)
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