银行业金融机构案件（风险)信息分为银行业金融机构案件风险信息和银行业金融机构案件信息。（)

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索

A.案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置

B.案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置

C.案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置

D.案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记

A.金融挤兑事件

B.抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

C.诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件

D.造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害

A.风险管理部门负责人

B.内审稽核部门负责人

C.案件风险排查牵头部门负责人

D.行长/总经理

A.《GOI-Ⅶ贷款分行业情况表》

B.《A3101-本外币利润年报表》

C.《S56银行业金融机构第一类案件信息统计表》

D.《JB1061—应收款项汇总表》