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[单选题]

客户本人办理（）以上或者外币等值（）以上的现金存取款业务时，业务经办人员必须核对客户有效身份证件或身份证明文件，并登记客户有效身份证件或身份证明文件号码。以下选项正确的是

A.单笔人民币5万元,1万美元

B.单笔人民币10万元,1万美元

C.单笔人民币5万元,1000美元

D.单笔人民币5万元,100美元

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第1题

自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
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第2题

自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
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第3题

自然人客户办理民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件并重存复印件成影印件

A.5.1

B.5.5

C.1，1

D.1

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第4题

金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上

B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

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第5题

为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第6题

金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第7题

银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别()。
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（)。

A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时

B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时

C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务

D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务

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第8题

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）万美元以上现金存取业务的，当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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第9题

银行等金融机构在为个人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元

B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元

C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元

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第10题

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户
的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第11题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的
有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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