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[多选题]

开展对公账户自查时,以下哪两项的内容对反洗钱工作来说比较重要()

A.涉诉情况

B.对公账户在国家企业信用公示网、企查查等工商变更信息

C.负面舆情信息

D.企业存续状态、证件类型、证件号码、法人、受益人是否变更

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第1题

下列哪一项不是账户管理服务的内容().

A.对公账户开户

B.对公账户维护

C.对公账户信息变更

D.对公账户缴存现金

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第2题

定期自查是指特定餐饮服务提供者对其经营过程,应每周至少开展一次自查;其他餐饮服务提供者对其经营过程,应每月至少开展一次自查。定期自查的内容,应根据食品安全法律、法规、规章和本规范确定。()
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第3题

根据《餐饮服务食品安全操作规范》解读的讲授,关于餐饮企业食品安全自查的描述,以下正确的是()?

A.餐饮食品安全自查包括制度自查、定期自查和专项自查

B.特定餐饮服务提供者对其经营过程,应每周至少开展一次自查

C.其他餐饮服务提供者对其经营过程,应每月至少开展一次自查

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第4题

以下对于反洗部监督检查实施组成部门的说法错误的是()

A、实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、审部门

B、合规部门负责牵头支对本机构反洗控制度建立、执行落实情况进行监督检查

C、业务部门负责对本部门执行落实反洗控制度情况开展自查

D、审部门负责对合规部门执行反洗控制度落实情况实施外部监督检查

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第5题

制度自查是对食品安全制度的适用性,每年至少开展一次自查。在国家食品安全法律、法规、规章、规范性文件和食品安全国家标准发生变化时,及时开展制度自查和修订。()
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第6题

民主推荐包括哪两项内容?

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第7题

合规部门在反洗部监督检查实施过程中的职责是()

A、牵头组织对本机构反洗控制度建立、执行落实情况进行监督检查

B、对本部门执行落实反洗控制度情况开展自查

C、对本机构各部门执行反洗控制度落实情况实施外部监督检查

D、对本部门执行落实反洗控制度情况实施外部监督检查

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第8题

社保卡具有查询功能,可以查询以下哪两项()。

A.银行卡账户余额

B.个人账户基本信息

C.银行卡支付明细

D.个人账户清算信息

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第9题

没有对公账号时,认证时怎么填写()。

A.个体工商户类型在认证时无对公账户,可填写营业执照上法人的个人银行卡号

B.企业类型在认证时是必须要对公账户的,若无对公账户请先办理对公账户

C.政府类型在认证时若没有对公账号,可以在“机构开户银行”、“机构银行账号”栏填写“无”

D.事业单位在认证时如无对公账户,可以使用证书上法人的对私银行卡号及姓名,也可以填写结算中心或财政账户支付验证(如国库集中收付结算中心等)

E.其他组织认证无对公账户,可填机构证件上的负责人的个人银行卡号

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第10题

在操作集中系统对公客户信息修改(优化)流程时,对需要进行变更的内容,应填写以下哪项材料并扫描上传?()

A.操作任务书

B.变更银行结算账户申请书

C.操作任务书及变更银行结算账户申请书

D.操作任务书及开户申请书

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第11题

客户办理以下()第三方存管业务时,需“3£«0”主管授权。
客户办理以下()第三方存管业务时,需“3£«0”主管授权。

A.强制变更签约账户

B.对公结算账户资金转资金账户

C.对公结算账户存管签约

D.对公结算账户客户信息修改

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