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[单选题]

()国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,将反洗钱工作上升到了国家战略层面。

A.2017年7月   

B.2017年1月   

C.2017年6月   

D.2017年9月   

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第1题

2017年9月,国务院办公厅正式发布《关于完善反洗钱、()、反逃税监管体制机制的意见》。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反诈骗

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第2题

2017年国务院办公厅发布了关于完善“三反”的指导意见,“三反”主要是指()1.反洗钱;2.反恐怖融资;3.反毒品交易;4.反逃税

A.1,2,3

B.1,2,4

C.1,3,4

D.2,3,4

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第3题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。()
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第4题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》下发的国际背景是()

A.2017年,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,中国已将建立反洗钱及反恐怖融资事项提升至国家战略层面

B.近年来,人民银行加快了反洗钱监管改革步伐,密集发布并修订多项反洗钱及反恐怖融资相关制度,进一步规范了对反洗钱义务机构的管理措施

C.2018年10月9日人民银行、银保监会、证监会、外汇局共同召开的“金融系统反洗钱工作会议”。可以预见,反洗钱监管机构将会进一步强化、完善反洗钱监管

D.2018年,中国接受FATF第四轮互评估,金融系统反洗钱和反恐怖融资工作紧跟国际标准,相关监管要求应进一步与国际监管要求趋同

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第5题

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》A、反诈骗B、反走私

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》

A、反诈骗

B、反走私

C、反逃税

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第6题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:()

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反贿赂

D.反逃税

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第7题

《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》。()
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第8题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,特定非金融机构也应加强风险监测。()
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第9题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面是第二道防线。()
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第10题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。()
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第11题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应积极鼓励创新反洗钱培训教育形式,充分利用现代科技手段扩大受众范围,加大对基层人员的教育培训力度。()
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