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[多选题]

下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责()。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:

C.在职责范围内调查可疑交易活动。

D.以上都不对

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第1题

《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括:()

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第2题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法不履行的职责有:()

A.A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C.C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第3题

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是:()

A.A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.C.按照规定向各商业银行报告分析结果

D.D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第4题

根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。

A.A.中国证券监督管理委员会

B.B.中国银行业监督管理委员会

C.C.国家外汇管理局

D.D.中国人民银行

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第5题

中国人民银行履行的职责有()。

A.发行人民币,管理人民币流通

B.监督管理黄金市场

C.对银行业金融机构实行并表监督管理

D.负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表

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第6题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C.负责反洗钱的资金监测

D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第7题

()依法履行外汇管理职责,负责本条例的实施。A、中国人民银行B、外汇管理机关C、银行业监督管理委

A.A.中国人民银行

B.B.外汇管理机关

C.C.银行业监督管理委员会

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第9题

()是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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