题目
A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年7月1日
D.2007年8月1日
第3题
A.2021年12月31日
B.2022年1月1日
C.2021年2月1日
D.2022年3月1日
第4题
A.A.最短
B.B.中间
C.C.有关规定
D.D.最长
第7题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第8题
A.A.一次性的
B.B.间隔的
C.C.持续的
D.D.定期的
第9题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第10题
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
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