金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（)

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

A.未按照规定建立反洗钱内控制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

A.A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A.A.中国保险监督管理委员会

B.B.中国证券监督管理委员会

C.C.中国银行业监督管理委员会

D.D.国家外汇管理局

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D、按照规定执行客户身份识别制度的

A.A.事业单位

B.B.派出机构

C.C.办事机构

D.D.分支机构

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会