题目
参考答案:错误
第1题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
第2题
第3题
第4题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反恐怖主义法》
第5题
A. 三人
B.五人
C.七人
D.十人
第6题
第7题
A.3人
B.5人
C.10人
D.100人
第8题
A.三人
C.十人
D.二十人
第9题
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题
A.3
B.4
C.5
D.6
第11题
A.较大社会危害
B.重大社会危害
C.特大社会危害
D.以上都不对
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