题目
A.屡查屡犯问题治理
B.顶风作案问题治理
C.案件防控
D.风险防控
第1题
A.常态化
B.流程化
C.专业化
D.简单化
第2题
A.根源治理,科技赋能
B.突出重点,分类推进
C.厘清职责,长效运行
D.统筹推进,形成合力
第3题
A.合并处置
B.集中处置
C.专项处置
D.优先处置
第4题
A.提升风险防控效果
B.提升精细化管理水平
C.屡查屡犯问题数量明显下降
D.屡查屡犯问题重复发生率明显下降
第5题
A.工单登记
B.人员管理
C.工单处理
D.部门管理
第6题
A.依法合规,符合法律法规和我行相关制度规定
B.国家秘密
C.分工协作,分级归口管理,部门相互配合
D.防控风险,促进业务发展,维护我行合法权益
第7题
第8题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第10题
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