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[多选题]

办理口头挂失时,柜员应要求客户提供尽可能详细的存款信息并认真进行核对,包括()等资料。

A.身份证件号码

B.存款户名

C.存款时间

D.种类

E.金额

F.账号

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第1题

客户凭口头挂失申请书办理正式挂失时需重新填写(),并注明正式挂式。

A.存款凭单

B.取款凭单

C.挂失申请书

D.缴费凭单

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第2题

受理无折(卡)存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。
受理无折(卡)存款业务咨询或申请时,要向客户做好风险提示的内容包括()。

A.请勿向陌生人账户汇款(存款)

B.请提供存款户名、账(卡)号和身份信息,正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等

C.核对银行打印存款凭条记录是否相符

D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

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第3题

办理凭证密码与存款凭证同时挂失时,账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及()外,持居民身份证办理的,还应通过联网核查系统核实客户身份,对核查中发现的可疑情况,以及持其他有效身份证件办理的,还须出具证明身份的第二证件或证明.

A.无需其他信息

B.近期一笔(含)以上存取款情况

C.近期两笔(含)以上存取款情况

D.近期三笔(含)以上存取款情况

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第4题

个人存款证明提前销证要求包括:()。
A.客户必须出示本人有效实名身份证件原件(若委托他人代办,还需出示代理人有效实名身份证件原件)

B.将原申请开立的所有存款证明原件交还

C.柜面办理时,需通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款”路径,将客户交回的《个人存款证明》原件与“11-个人资信证明/出境游证明开销登记簿”中留存的影像进行核对。核对一致后,客户服务经理通过柜面启动“客户服务-资信证明-对私客户-销证”路径点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像

D.手持办理时,启动“客户服务-证明销证-个人资信”路径,点击“身份识别”按钮进行客户身份识别(若为代理办理,还需对代理人进行身份识别),并留存客户身份证件影像。录入销证信息后,通过内嵌的影像查询按钮查看证明编号下对应的证明原件影像,并与客户提供的证明原件进行核对。核对一致后方可继续办理存款证明提前销证

E.各类理财产品

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第5题

对在实名制实行之前开立的存款账户,客户在原账户办理第一笔业务时,应出示实名证件原件,柜员将证件号码摘录在存款凭条上,据以补录实名资料。()
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第6题

柜员在办理挂失(包括正式、口头或函电挂失)时,首先查询(),再办理相关挂失手续。

A.是否为本网点开户

B.客户基本信息

C.该笔存款是否被支取

D.存款是否被冻结

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第7题

客户办理凭证挂失时,须向同一地市营业机构提供姓名、存款时间、()等有关情况。
客户办理凭证挂失时,须向同一地市营业机构提供姓名、存款时间、()等有关情况。

A.种类

B.金额

C.账号

D.开户网点行号

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第8题

柜员使用“4214查询、维护个人客户三要素信息”交易处理,用于查询和修改客户()信息。

A.户名

B.证件类型

C.证件号码

D.有效期

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第9题

在办理询证时,经办柜员查询存款时应注意存款是否用于担保或存在其他使用限制(如质押、被查封等)。保证金类账户户名不可填列被询证单位名称。()
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第10题

客户本人办理活期存折书面挂失时,营业机构当场不能确认客户本人身份的,应进一步调查核实,在核实确认客户身份后为其办理。()
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