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[单选题]

报告机构应在()个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构,并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件,如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件,及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构,新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》,单独申请反洗钱报送主体资格。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第1题

根据《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》规定,数字证书存放介质丢失后,报告机构应在发现的第一时间告知当地人民银行分支机构,并于()个工作日内到人民银行分支机构领取《申请表》,并将填写完毕、签章确认后的《申请表》提交至人民银行分支机构。人民银行分支机构审查同意后,为报告机构冻结数字证书。

A.三

B.五

C.十

D.十五

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第2题

人民银行当地分支机构收到银行分支机构提交的账户账号批量变更申请资料后,应在()工作日内完成资料审核。

A.A.2个

B.B.3个

C.C.5个

D.D.10个

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第3题

保险公司分支机构变更经营地址的,应在变更之日起20个工作日内由省级分支机构向变更后的所在地外汇分局报告。()
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第4题

银行经营结售汇业务期间,如发生机构更名、营业地址变更等情况,应在机构信息变更正式确认后的()个工作日内,持《银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案表》一式两份,向国家外汇管理局及其分支局办理备案。

A.10

B.20

C.30

D.15

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第5题

绝缘油颗粒数检测结束后,应在()个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统,检测报告格式见附录A

A.12

B.13

C.14

D.15

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第6题

企业征信机构设立分支机构的,应当报告注册地人民银行省会(首府)城市中心支行,并向分支机构所在地的人民银行省会(首府)城市中心支行提交材料,材料包括()。

A.企业征信机构分支机构备案表、营业执照复印件

B.经营场所内证明文件、分支机构内控制度和业务规则

C.组织机构及高管人员构成情况说明

D.企业征信机构信息安全应急管理办法

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第7题

绝缘油铜金属含量检测结束后,应在()个工作日内将检测报告整理完毕并录入PMS系统,检测报告格式见附录A

A.7

B.10

C.15

D.30

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第8题

反洗钱监测分析中心发现证券期货业金融机构报送的大额交易报告有要素不全、存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知之日起()补正。

A.5日内

B.5个工作日内

C.10日内

D.10个工作日内

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第9题

银行经营结售汇业务期间,如发生机构更名、营业地址变更等情况,应在机构信息变更正式确认后 ()内,持《银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案表》向国家外汇管理局及其分支局办理备案。

A.A.10个工作日

B.B.20个工作日

C.C.30个工作日

D.D.40个工作日

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第10题

案发机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.1

B.3

C.5

D.7

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