柜员在业务办理过程中，对潜在业务办理风险主动提示客户，对汇款、转账类业务，与客户确认其了解收款人情况，以规避欺诈风险（)

A.了解客户了解业务尽职审查，真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本，真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查，合规性、完整性和准确性

A.村镇银行行储蓄客户持卡、折在农商银行柜台办理的现金存、取款业务

B.农商银行客户通过现金汇款的方式，向村镇银行行储蓄、对公客户的资金汇划业务

C.村镇银行对公客户在农商银行网点办理向中成村镇银行汇划资金业务

D.农商银行储蓄、对公客户与村镇银行行储蓄、对公客户之间的转账业务

A.柜员张某在自己的操作界面查询自己的借记卡余额

B.柜员张某在自己的操作界面补登自己的存折

C.柜员张某在自己的操作界面为柜员刘某办理了一笔现金支取业务

D.柜员张某母亲到自己柜面办理业务，张某为其母亲办理了一笔转账业务，收款人是张某，付款人是张某的母亲

A.A.“转账支票+进账单”

B.B.“转账支票+粘单+申请书”

C.C.“转账支票+申请书”

D.D.其他

A.真实性

B.了解客户

C.了解业务

D.尽职调查

A.银行柜台

B.对公网银

C.手机银行

D.自助终端