证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告。（)

A.A.银行

B.B.消费金融公司

C.C.人民银行

D.D.中国反洗钱监测分析中心

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A.期货公司专用资金账户

B.期货公司在主办存管银行开立并指定的保证金账户

C.期货公司任任意保证金账户

D.期货公司在期货交易所及其他期货结算机构的资金账户

A结算会员

B期货公司

C交易所

D银行

A.银证转账业务

B.银期转账业务

C.银商通业务

D.融资融券业务

A.投资者与期货公司资金划转

B.期货公司与交易所资金划转

C.期货公司之间资金划转

D.期货公司内部账户资金划转

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

A.银行作为FTE开户行，FTE账户与境内(含区内)异名机构普通账户划转

B.银行作为境外账户开户行，FTN账户与境外账户之间划转

C.银行作为境内账户开户行，FTE账户与境内(含区内)异名机构普通账户划转

D.银行作为境内开户行，FTE账户与境内(含区内)同名机构普通账户划转

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万