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通过纸质或电子形式保存的交易记录是指（）

A.每笔交易的数据信息（如交易结算记录）

B.业务凭证（如客户手工出入金审批流程、银期出入金银行回单等）

C.账薄以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同（包括质押合同等）

D.业务办理单据、业务函件

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ABCD

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第1题

各级机构和有关部门应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照安全、准确、完整、保密的原则，以纸质或电子形式妥善保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年

A.3；3

B.3；5

C.5；5

D.5

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第2题

（）是指我行在进行会计核算等会计处理过程中接收或形成的，记录和反映我行经济业务事项的，具有保存价值的各种形式的会计资料，其中包括通过计算机等电子设备形成、传输和存储的电子会计档案

A.会计档案

B.会计资料

C.纸质会计档案

D.电子会计档案

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第3题

关于资料保存以下说法错误的是（）

A.尽可能通过电子介质保存

B.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享

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第4题

公司总部、分公司、营业部应当将开展的投资者教育各项工作以纸质或电子等形式做好记录存档，保存时间不少于5年（）

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第5题

电子档案指采用信息化手段，以电子数据或纸质形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力（）

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第6题

电子档案指采用信息化手段，以电子数据或纸质形式保存的运营档案，与纸质档案具有同等法律效力。（)

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第7题

除根据规定保存客户身份资料和交易记录外，为提升反洗钱工作的有效性，充分发挥科技对提升反洗钱工作的效率，金融机构应当力争实现以下几方面保存目标（）

A.尽可能通过电子介质保存

B.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

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第8题

技术档案应按照人员在职情况长期保存，航班运行记录应以纸质或电子形式至少保存（）个日历月

A.24

B.12

C.6

D.3

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第9题

反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。（)

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第10题

涉及装卸作业的相关文件，如称重单、装卸机单、监装监卸记录等，要以纸质或电子形式保存（）以上

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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