题目
第3题
A.换人进行核查
B.经办人员进行核实
C.不得由该事件涉及的经办人员进行核实
D.不得由该事件涉及的授权柜员进行核实
第4题
A.客户经理
B.张三
C.李四
D.财务经理
第7题
A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实经办人员确属企业有权人员
B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实企业或单位确实申请注册网上银行
C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息,并由核实人员签章确认,所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认
D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的,应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定,重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查
第8题
A.核实时间
B.核实相关资料确认法人(或单位负责人)本人办理
C.核实人签章
D.机构负责人签章
第9题
A.挂失卡
B.被窃卡
C.有作弊嫌疑的卡
D.发卡机构发送指令吞卡
E.正常
第10题
A.暂住户口所在地
B.工作所在地
C.常住户口所在地
D.居委会所在地
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