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[多选题]

单位客户线下新办ETC由经办人持()等资料。

A.本人有效证件、加盖公章的单位有效证件复印件或影印件

B.单位授权书

C.单位银行账户信息

D.车辆行驶证

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第1题

企业客户申请注册企业电子银行,须到其注册账户的开户行办理并提供()。
企业客户申请注册企业电子银行,须到其注册账户的开户行办理并提供()。

A.加盖待注册账户预留印鉴和单位公章,并由企业、单位法定代表人(或授权代理人)签章的《电子银行业务申请表(企业)》

B.组织机构代码证原件及加盖公章的复印件,如该客户无组织机构代码证,则提供开立结算账户时所提供的有效证件原件及加盖公章的复印件

C.法定代表人有效身份证件原件,经办人、企业网上银行操作员的有效身份证件原件及复印件

D.法人授权委托书(法定代表人本人办理时不需)

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第2题

客户前来柜台办理询证函业务时,应持单位开具的加盖公章的介绍信或法人授权书、经办人有效身份证件原件及加盖公章的复印件、询证函原件,询证完成后,应将询证函原件交付客户,并复印留存,与介绍信、客户经办人员身份证件复印件、运营中心反馈的影印件(如有)一同作为收费凭证的附件送事后监督。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是()。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人

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第4题

当法人代表、实际控制人或控股股东变更,以及开户有效证件等客户信息资料变更,需重新填制单位客户尽职调查表。()
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第5题

客户提供的开户证明文件的复印件上要加盖单位公章。()
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第6题

学生卡年检规定:有效期满前由乘客本人持有效证件(身份证、户口薄、学生证或学校开具的证明信等)到车站进行年检,携带以上证件的原件或复印件都可以年检()
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第7题

以下关于单位存款人申请更换个人预留签章的规定,表述正确的有()。
以下关于单位存款人申请更换个人预留签章的规定,表述正确的有()。

A.由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具加盖该单位公章的书面申请以及法定代表人或单位负责人的身份证件。

B.授权他人办理的,应出具加盖该单位公章的书面申请、法定代表人或单位负责人的身份证件及其授权书、被授权人的身份证件。

C.无法出具法定代表人或单位负责人的身份证件,应出具加盖该单位公章的书面申请、该单位的授权书以及被授权人的身份证件。

D.持原个人印鉴与新印鉴就可办理。

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第8题

以下对短信签约的后续处理描述正确的有()。

A.采取柜台方式申请、修改、撤销短信服务的,交易完成后,在申请表上加盖经办人、授权人私章及业务公章

B.将申请表第二联及业务凭证(一式两联)第二联回单联与客户提供的相关证件交回客户,并提醒客户核对,完成业务手续

C.申请表第一联与相关资料专夹保管,定期装订

D.个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件,非本人办理的需留存双方复印件

E.对公客户留存资料为单位授权委托书、被委托人有效身份证件复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件

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第9题

存款人申请开立账户应在开户行预留印鉴,需提供的资料有()。

A.填写正确的印鉴卡一式三份

B.法定代表人(或单位负责人)和有权签章人的身份证件原件及复印件

C.有权签章人为代理签章人的,还应出具加盖单位公章和法定代表人签章的印鉴签章授权书

D.经办人的会计证复印件

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第10题

存款人预留印鉴,应向开户银行出具资料,以下说法错误的是()。
A、法定代表人或单位负责人直接办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具本人有效身份证件原件;授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具加盖单位公章并经法定代表人或单位负责人签章的授权书及其身份证件原件和被授权人身份证件原件

B、存款人应提供相关开户资料

C、印鉴中有权签字人含有非法定代表人或单位负责人的,非法定代表人或单位负责人应提供身份证件复印件

D、有权签字人中含有非法定代表人或单位负责人的,存款人应出具加盖单位公章和法定代表人或单位负责人签章的授权书

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