更多“办理单笔人民币（）元以上（含）或外币等值（）美元以上（含）的跨境汇出汇款，还应登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款…”相关的问题
第1题
无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币（)元（含)或外币等值（)美元（含)以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。
A.5000，10000
B.10000,5000
C.10000,1000
D.50000,10000
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第2题
办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件
A.50000，10000
B.5000，2000
C.10000，5000
D.2000，1000
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第3题
（运营主任）代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件
A.5万、5千
B.5万、1千
C.1万、5千
D.1万、1千
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第4题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万美元（含)以上现金存款业务
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第5题
自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
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第6题
为自然人客户办理人民币（）或者（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证明文件并对居民证件进行联网核查
A.单笔5万元以上
B.单笔5万元（含）以上
C.外币等值1万美元以上
D.外币等值1万美元（含）以上
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第7题
按照反洗钱规定模块：银行卡大额交易报告标准，单笔或者当日累计人民币交易（)元（含)以上或者外币交易等值（)美元（含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、10万或5千
B、5万或2千
C、20万或1万
D、10万或1万
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第8题
无折现金存款单笔金额人民币（）元（含）或外汇等值（）美元（含）以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件
A.5000;1000
B.10000;800
C.10000;1000
D.50000;1000
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第9题
为自然人客户办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万（含)美元以上的现金存取业务时，应核对个人的有效身份证件。（）
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第10题
自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
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第11题
为自然人客户办理单笔人民币5万元（含）以上或者外币等值5万美元（含）以上现金存取业务时，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
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