柜台办理个人锁卡交易需要客户提交哪些资料（）

A.柜员审核客户提交资料

B.执行“[630020]签约管理录入”交易，根据填写的申请书内容进行输入

C.设置电话银行服务密码

D.交易完成后，打印申请书给后台审核人员签章确认

A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户

B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

A.企业营业执照

B.本人有效身份证件及复印件

C.本人名下在农信社开立的账户(存折或者卡)

D.非本人办理的出示账户户主身份证及代理人身份证并留存双方复印件

A.对于客户授权书、印鉴卡、开户申请书以及相关开户证明文件复印件上加盖的单位公章，柜员应双人使用人工十字折角验印的方式进行核对，确保客户提交的相关资料上的公章一致;

B.柜台经理(或其他非经办柜员)还应与开户单位负责人或财务负责人进行开户事宜的电话确认，记录核实情况，核实无误后方可为客户办理开户手续

C.客户签字环节应由法定代表人或授权经办人在柜台当场面签，不可离柜办理

A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值500美元(含)的结汇

B.存入本人外汇储蓄账户

C.外币卡境内消费结汇

D.境内卡境外使用购汇还款

A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

B.保险公司应当根据“风险为本”的要求，对于高风险客户，要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析

C.客户没有来柜台办理业务，也应对其身份信息资料进行审查

D.动态关注客户的身份情况，及时提示客户更新资料信息

A.柜台信用卡还款

B.个人外币活期存折办理取款结汇

C.同一客户号下的活期账户间转账业务

D.活期存折存款

A．吞卡领取

B．各种个人账户挂失

C．办理委托代扣代缴费签约关系的建立和撤销

D．个人存款证明

A.通过外币代兑机构发生的结汇

B.外币卡（含境内卡和境外卡）境内消费结汇

C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

D.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值200美元（含200美元）的结汇

E.通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换