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[主观题]

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是哪些()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年至少保存5年

B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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更多“以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是哪些()”相关的问题

第1题

客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。()

客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。()

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第2题

关于客户身份资料和交易记录保存期限,以下说法正确的是()。

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年

E.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存

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第3题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

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第4题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第5题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法准确的是()

A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束

B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存

C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录

D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年

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第6题

下列关于客户身份资料与交易记录保存说法中准确的是()

A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束

B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存

C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录

D、客户身份资料,自一次性交易记账次年起至少保存3年

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第7题

有关客户身份资料和交易记录的保存规定,以下正确的有()

A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束

B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照最长期限保存

C.客户交易信息在交易结束后,必需至少保存五年

D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料

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第8题

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。()
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第9题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存3年。()

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