题目
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.本级行
第2题
第3题
第4题
第5题
A.《可疑交易审核登记表》
B.《客户尽职调查表》
C.《重点客户审批表》
D.《客户洗钱风险等级分类清单》
第6题
A、国库主任和国库部门负责人
B、国库部门负责人和会计主管
C、会计主管或国库监督管理人员
D、会计主管和国库监督管理人员
第9题
A.客户要求行社办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收业务,一律凭正本办理,持影印件的不予办理
B.对陌生的、异常的大额票据,出票行资信有疑问的票据,资信有疑问的客户委托的票据,应审慎或拒绝受理
C.对于大额票据,可视情况决定是否采取额外的审查及核实措施后再办理托收
D.对有疑问的票据,单独缮制委托书并附面函提示代收行注意
第10题
A.归档
B.保管
C.调阅
D.移交
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