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第1题
总行行长承担洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
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第2题
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
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第3题
法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的最终责任。()
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第4题
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要职责包括()
A.推动洗钱风险管理文化建设
B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D.定期向董事会报告反洗钱工作情况
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第5题
未设立董事会和监事会的法人金融机构,由其高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任,履行相应职责。()
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第6题
()承担洗钱风险管理的实施责任。
A.董事会
B.反洗钱管理部门
C.高级管理层
D.业务部门
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第7题
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。()
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第8题
商业银行的高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系,在操作风险的日常管理方面,对董事会负()。
A.A.最终责任
B.B.主要责任
C.C.次要责任
D.D.关键责任
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第9题
董事会承担欺诈风险管理的最终责任。()
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第10题
银行业金融机构董事会对从业人员的行为管理承担()。
A.A.第三责任
B.B.次要责任
C.C.最终责任
D.D.主要责任
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