更多“根据服务贸易展业原则,银行自行可以将业务规模大.影响范围广的客户列为关注类客户。()”相关的问题
第1题
境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度),经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户。()
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第2题
与客户达成衍生产品业务前,银行展业审核的核心是确认该笔业务符合实需交易原则,比照即期结售汇业务的单证要求是唯一和必须的审核方法。()
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第3题
银行在为客户办理外债业务时,应将以备用金名义频繁办理外债结汇的客户确定为“关注类客户”。()
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第4题
根据展业要求,“可信客户”,办理单笔20万元以上(不含)和以下(含)业务,银行可按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。()
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第5题
银行在为客户办理外债业务时,应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。()
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第6题
于境外放款资金汇出及汇回较频繁的客户,银行应将其列为“关注客户”。()
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第7题
境内投资主体短期内集中办理境外直接投资登记业务,应列为关注客户。()
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第8题
办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()
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第9题
银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应重点关注客户本为一般贸易企业,最近两年突然转做离岸转手买卖业务。()
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第10题
《银行外汇业务展业原则》中的“银行”仅指具备结售汇资格的银行。()
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