为做好客户客户身份识别及反洗钱相关资料收集，客户单件保单万元以上，需要复印客户身份证及银行卡资料备案（）

A.不收不付

B.只收不付

C.只付不收

D.正常

A.贯彻落实上级反洗钱工作部署和要求，指导.监督临柜人员贯彻落实反洗钱制度规定

B.按规定落实客户身份识别制度，把好客户准入关，认真审核账户开立资料，登记相关要素

C.按规定落实反洗钱大额和可疑交易报告制度，了解客户的业务，及时识别.填写.报送大额和可疑交易信息

D.按规定落实客户身份资料和交易记录保存制度，做好反洗钱资料.信息的归档保存和保密工作

A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录

B.根据省行反洗钱中心工作需要，协助提供交易信息、开展客户身份识别，进行相关调查，修改客户错误信息，并做好资料保存工作

C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施

D.负责动态关注客户，如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时，及时跟踪报告风险信息

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

A.明确客户身份识别工作标准，包括：身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等

B.制订本行反洗钱政策、规章制度、操作规程等规范性文件

C.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作

D.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确