题目
A.按照自定义的可疑交易标准,系统未筛选出的可疑交易预警
B.可疑交易排除可疑的理由不合理
C.可疑交易分析排除可疑理由充分合理
D.可疑交易分析研判不充分
第1题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第2题
第3题
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
第4题
A.责令限期改正
B.罚款
C.纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证
第8题
A.A.新增了义务机构
B.B.义务机构从法定标准报送改变为合理理由报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查
C.C.调整了大额交易标准
D.D.调整了大额和可疑交易报告时限
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