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[单选题]

个人客户电话银行人民币转账、汇款交易的每日累计转出(汇出)限额进行调整。由5千元(含)调整为()万元(含)

A.3

B.5

C.7

D.9

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第1题

根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,邮储银行对可疑交易报告所涉客户、账户和金融业务采取的适当控制措施不包括()

A.仅允许办理柜面业务

B.(个人客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)

C.(单位客户)单笔及日累计限额人民币10万元(含)

D.日累计交易笔数不超过10笔

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第2题

金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第3题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币122万元以上(含122万元)、外币等值22万美元以上(含22万美元)的款项划转。()
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第4题

手机银行电子令牌客户的认证模式为(),当客户的单笔/日累计交易金额为2万元(含)以下时,仅使用短信认证。

A.兼容模式

B.短信模式

C.电子令牌+短信

D.大额转账模式

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第5题

当客户在网银和手机银行的日累计转账金额(网银和手机分别累计)超过10万元时,系统将自动在交易页面上进行大额交易提醒,由客户确认后继续办理转账。()
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第6题

捷算卡每日转账限额为100万元人民币()
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第7题

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应作为大额交易上报。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

智能柜台人民币汇款(代办)功能限额为()

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.50万元

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第9题

羂汇出行汇款业务指客户委托银行将款项通过大小额支付系统汇往指定的其他银行的收款人账户。根据交易的种类可以分为:()

A.单位转账汇款

B.个人现金汇款

C.单位现金汇款

D.个人转账汇款

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第10题

同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的,同一账户的自助设备取现交易上限为每户每日累计:()。

A.2千元

B.1万元

C.2万元

D.无限制

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