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[单选题]

银行收到个人客户外汇汇入汇款时,如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的,银行应该(),再将汇入资金入账。

A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续

B.通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续

C.主动为客户开立外币子账户

D.以上都不对

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第1题

银行应加强电子银行、大额存取等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注()的账户。

A.交易频繁

B.单笔大额资金汇入

C.异地资金汇入

D.短期内收到多个地区、多个客户大笔资金汇入

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第2题

关于外汇票汇汇款产品,以下说法正确的是()。

A.票汇汇入汇款是指客户将收到的汇票提示给农业银行,农业银行核对汇票无误后,将款项解付给指定收款人的业务

B.能满足客户将外汇汇到其指定的收款人所在银行账户的需要

C.可分为票汇汇出汇款和票汇汇入汇款

D.汇入行需通知收款人来领取

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第3题

境内个人收到一笔汇入汇款,收款人姓名拼写正确仅前后顺序颠倒,我行可直接为客户解付入账,无需办理通融入账。()
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第4题

关于本外币活期一本通,以下说法正确的是()。

A.办理现金续存时,已开立的币种,续存时承上余额办理续存

B.存入现金时,一本通账户没有所要存入的币种时,需要客户主动开立新的子账户

C.方便客户管理和使用个人的所有本外币活期账户

D.核心实质是活期储蓄,功能等同活期储蓄

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第5题

汇入汇款如境外付款人为个人时,原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的汇入汇款,我行应要求客户提交交易单证进行合理审查。()
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第6题

于境内外因支援此次疫情汇入的外汇捐赠资金,可直接通过受赠单位已有的经常项目外汇结算账户,便捷办理资金入账和结汇手续。暂停实施需开立捐赠外汇账户的要求。()
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第7题

疫情防控期间,对于境内外因支援此次疫情汇入的外汇捐赠资金,可直接通过受赠单位已有的经常项目外汇结算账户,便捷办理资金入账和结汇手续。暂停实施需开立捐赠外汇账户的要求()
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第8题

银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

银行原因错汇重提,运营人员按照《招商银行集中运营对公外汇汇入汇款业务操作规程(试行)》相关要求进行审核后,仍需客户重新提供新的税务备案表。()
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第10题

关于外汇电汇汇款,以下说法正确的有()。

A.是指农业银行按照汇款人的指示,通过环球同业银行金融电讯协会系统将一定的外汇款项支付给指定收款人的结算方式

B.能满足客户将外汇款项汇到其指定的收款人所在银行账户以及为客户提供从国外收取外汇款项服务的需要

C.客户应在农业银行开立外汇或人民币账户

D.汇款时应符合国家外汇管理局有关外汇规定的款项收付

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