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[判断题]

对于异地客户,应要求客户提供辅助证明材料,对于未提供辅助材料的应延迟或拒绝开户。()

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第1题

以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理,以下说法错误的是()

A.柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务。

B.对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务。

C.对于信息不相符的,应拒绝办理。

D.客户应提供有效身份证件。

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第2题

异地客户至网点办卡,在开户理由合理的前提下,应要求开户人提供苏州大市范围内居住证(苏康码APP
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第3题

银行可根据业务风险状况和客户风险等级,要求客户提供或主动收集证明材料。首选直接证明材料,辅以间接证明材料。()
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第4题

柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时,应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。()
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第5题

加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理,重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实()
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第6题

银行为企业办理境外放款资金汇出时,应审核客户提供的外汇资金来源说明及证明材料。()
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第7题

对于列入风险证件/名单/案例的客户,网点可直接以已经列入风险证件/名单/案例为由拒绝开户。()
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第8题

当客户提供证件已过有效期时,各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、建立各类业务关系()
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第9题

分支机构有充分证据证明客户已开立的账户有假名或证件虚假的情况,应立即要求客户重新开立真实身份的账户,如客户拒绝,应采取停用账户的措施()
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第10题

如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,且客户急需开户的,可与客户商定根据现有的客户身份识别程度,开通与其风险相匹配的账户功能。()此题为判断题(对,错)。
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