题目
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
第9题
第10题
A.个人金融部
B.内控合规部
C.运营管理部
D.科技管理部
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