对于（)类型的商户，各分支行应秉持审慎原则决定是否予以接纳。

A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式，收集有关授信信息资料，对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查资料的真实性负责

B.各分支行应查询客户风险等级评定结果，但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务

C.在与客户发生授信业务时，各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为

D.在与客户发生票据业务时，重点核查客户是否存在放大效应，利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金，并清查保证金来源是否合法等情况

A.A.《监管意见书》

B.B.风险提示

C.C.监管通报

D.D.整改意见书

A.应解汇款专户

B.待销账专户

C.久悬未取专户

D.营业外收入专户

A.法律法规或监管要求可能随时随地发生变化

B.某些法律法规或监管要求规定了被审计单位某些方面的责任和义务

C.某些法律法规或监管要求决定了被审计单位需要遵循的行业惯例和核算要求

D.某些法律法规或监管要求可能对被审计单位经营活动有重大影响

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

A.A.风险

B.B.属地

C.C.持续

D.D.系统

A.审慎监管

B.有效监管

C.全面监管

D.从严监管

A.A.风险监管

B.B.法人监管

C.C.分类监管

D.D.持续监管

A.实地查访

B.企业信用公示系统查询

C.网络信息查验

D.视频核实

E.电话回访

F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议

A.经营范围

B.规模大小

C.风险等级

D.结算账户类型