题目
A.个人现金存款
B.代客套汇
C.个人结售汇
D.以上皆不是
第4题
A.交易日期
B.交易金额
C.柜员号
D.记账方向
E.交易流水号
第5题
A.A.个人外币买卖,如个人将持有的美元兑换为欧元,需通过个人结售汇系统办理;
B.B.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理;
C.C.境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值3万美元以上的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理;
D.D.境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按境外个人外汇储蓄账户进行管理。
第9题
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
第10题
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
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