被列入惩戒客户名单的，（），并不得为其新开立账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，应加大审核力度

B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类

C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为

D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的

E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为

F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定

A.3

B.6

C.9

D.12

A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业

B.办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类

C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为

D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生1次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的

A.侵害消费者合法权益

B.被多次投诉举报的

C.被多次投诉举报并经查实的

D.对使用特定支付方式的消费者采取歧视性措施

被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其()，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合惩戒。