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[多选题]

商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有以下()行为。

A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D.在其他经济组织兼职

E.违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为

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第1题

商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列行为?()

A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D.在其他经济组织兼职

E.违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为

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第2题

《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行工作人员的哪些行为,尚不构成犯罪的,不应适用给予纪律处分?()

A.将单位的资金以个人名义开立账户存储的

B.没有拒绝单位或个人强令要求其发放贷款或者提供担保的

C.利用职务上的便利,索取、收受贿赂

D.违反国家规定收受各种名义回扣、手续费

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第3题

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处()年以下有期徒刑或者拘役

A.三

B.五

C.十

D.十五

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第4题

海关工作人员在稽查中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权,或者利用职务上的便利,收受、索取被稽查人的财物,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分()
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第5题

下列哪些行为应当以贪污罪论处?()

A.国家工作人员甲在国内公务活动中收受礼物,依照国家规定应当交公而不交公,数额较大

B.乙受国家机关的委托经营某小型国有企业,利用职务上的便利,将该国有企业的资产转移到个人名下

C.国有企业工作人员丙利用职务上的便利,挪用公款数额巨大不能退还

D.国家工作人员丁利用职务之便,将依法扣押的陈某私人所有的汽车据为己有

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第6题

新修订的《行政处罚法》规定:执法人员利用()上的便利,索取或者收受他人财物将收缴罚款据为己有,构成犯罪的,依法追究刑事责任;情节轻微不构成犯罪的,依法给予处分。

A.工作

B.身份

C.权力

D.职务

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第7题

个人银行存款账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规的规定,不得利用个人银行存款账户进行洗钱、恐怖融资、逃税和其他违法犯罪活动。()
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第8题

下列表述中,说法正确的是()

A.村委委员会主任甲利用职务之便侵吞救济款物,构成贪污罪

B.普通公民乙利用受聘担任国有公司经理职务的便利条件,侵吞国有财务,不构成贪污罪

C.国家工作人员丙利用职务上的便利向他人索取财物,但未为他人谋取利益,不构成受贿罪

D.丁采用暴力方法阻碍国家工作人员执行公务,并致使该工作人员重伤,以妨害公务罪从重处罚

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第9题

利用档案涉及()的,应当遵守有关法律、行政法规的规定

A.公共信息

B.知识产权、个人信息

C.历史常识

D.风土人情

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第10题

《中华人民共和国刑法》规定,()指国家工作人员利用职务上的便利,实施索取他人财物,或者非法收受

A.A.信用卡诈骗罪

B.B.受贿罪

C.C.虚假破产罪

D.D.伪造货币罪

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