更多“按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后()内完成数据补正工作。”相关的问题
第1题
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
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第2题
接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的()个工作日内(包括收到补正通知当日),由经办岗对大额交易数据进行补正确认。
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第3题
银行经营结售汇业务期间,如发生机构更名、营业地址变更等情况,应在机构信息变更正式确认后 ()内,持《银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案表》向国家外汇管理局及其分支局办理备案。
A.A.10个工作日
B.B.20个工作日
C.C.30个工作日
D.D.40个工作日
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第4题
反洗钱监测分析中心发现证券期货业金融机构报送的大额交易报告有要素不全、存在错误的,可以向提交报告的机构发出补正通知,报告机构应在接到补正通知之日起()补正。
A.5日内
B.5个工作日内
C.10日内
D.10个工作日内
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第5题
资产评估机构的备案信息不齐全或者备案材料不符合要求的,省级财政部门应当在接到备案材料()个工作日内一次性告知需要补正的全部内容,并给予指导。资产评估机构应当根据要求,在()个工作日内补正。逾期不补正的,视同未备案。
A.5;10
B.5;15
C.10;15
D.10;20
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第6题
各级营业机构打印的反洗钱清单有()。
各级营业机构打印的反洗钱清单有()。
A.系统大额报告清单
B.系统可疑预警清单
C.交易信息补正清单
D.客户信息补正清单
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第7题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时,应在发现可疑交易情形起()个工作日内向本部门反洗钱联络员报告,业务部门反洗钱联络员应在()个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告,并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。
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第8题
如因询证函来函不符合《函证通知》、《操作指引》相关要求拒绝询证的或企业全部账户已销户等特殊情况,经办行应在接收询证函来函()个工作日内主动通知询证机构补充材料,以保证回函效率
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
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第9题
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。
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第10题
被投诉旅行社应当在接到《旅游投诉受理通知书》之日起()内作出书面答复,提出答辩的事实、理由和证据。
A.A.7日
B.B.7个工作日
C.C.10日
D.D.10个工作日
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