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第1题
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起个工作日内补正()
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第2题
农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映 交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年
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第3题
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内提交大额交易报告
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第4题
金融机构应当在大额交易发生之日起3个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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第5题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以纸质方式提交大额交易报告()
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第6题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由的农村商业银行负责()
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
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第7题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日后以电子方式提交大额交易报告()
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第8题
县级行社应当在大额交易发生之日起5个工作日内完成补录工作()
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第9题
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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第10题
金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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