题目
第1题
A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检
第2题
A.经营场所照片资料
B.单位银行结算账户开户证明文件
C.组织机构代码证
D.经营期间的完税证明材料
第3题
B、在对被代理人采取客户身份识别措施时,应核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C、对于代理开立个人银行结算账户的,应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
D、若客户为未成年人,可由其亲属代为办理,出具双方有效身份证件即可
第5题
A.单位结算账户管理协议
B.变更银行结算账户申请书
C.开户许可证
D.相关的变更证明文件。
第7题
A.因注册验资开立的临时存款账户
B.有字号的个体工商户开立的银行结算账户
C.无字号的个体工商户开立的银行结算账户
D.账户名称依法可使用简称的账户
E.因增资验资开立的临时存款账户
第8题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第9题
第10题
B.注销或被吊销营业执照的客户,如超过规定期限未主动办理销户手续的,应停止其银行结算账户的对外支付,并要求客户撤销银行结算账户,对于客户逾期未前往网点办理销户的,网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户,应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的,5年内暂停其非柜面业务,且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
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