题目
A.贪污逃税
B.恐怖融资
C.监管
D.评估
第1题
A.反洗钱行政主管部门
B.税务机关
C.国家安全机关
D.司法机关
E.公安机关
F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构
第2题
A.A.反洗钱行政主管部门
B.B.金融行业主管部门
C.C.各机构反洗钱主管部门
D.D.国家安全机关
第4题
A.海关总署
B.反洗钱行政主管部门
C.银监局
D.公安机关
第5题
A.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制
B.加强统筹协调、完善组织机制
C.加强监管协调,健全监管合作机制
D.优化监管资源配置,研究完善监管资源保障机制
第8题
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第10题
A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!