题目
第1题
第2题
第3题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
第8题
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第9题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第10题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第11题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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